Notícias de opções binárias israel

EUA indiciam israelense por suposto papel na fraude de opções binárias.

TEL AVIV (Reuters) - A ex-diretora executiva da Yukom Communications, com sede em Israel, foi acusada por sua suposta participação em um esquema de opções binárias para defraudar investidores nos Estados Unidos e em todo o mundo, informou o Departamento de Justiça dos EUA.

Lee Elbaz, 36, de Israel, foi acusado no Distrito de Maryland por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e três acusações de fraude eletrônica, informou o Departamento em um comunicado.

Em uma audiência de detenção em setembro, o advogado de Elbaz, Jonathan Lopez, defendeu seu cliente, argumentando que a Yukom é um negócio legítimo, informou o Times of Israel.

Lopez não pôde ser contatado imediatamente para comentários fora do horário comercial normal.

As opções binárias envolvem uma aposta sobre se o valor de um ativo financeiro - uma moeda, commodity ou ações - aumentará ou diminuirá em um tempo fixo, às vezes tão curto quanto um minuto.

A acusação alega que a Yukom forneceu serviços de retenção de investidores para dois sites, BinaryBook e BigOption, que foram usados ​​para promover e comercializar opções binárias e que essas opções binárias foram fraudulentamente vendidas e comercializadas.

A acusação também alega que, como CEO da Yukom, Elbaz, junto com seus co-conspiradores e subordinados, enganou investidores alegando falsamente representar os interesses dos investidores, mas que, de fato, os proprietários da BinaryBook e BigOption lucraram quando investidores perderam dinheiro.

Elbaz e seus co-conspiradores supostamente deturparam o retorno esperado dos investimentos por meio do BinaryBook e BigOption, supostamente forneceram aos investidores nomes falsos e qualificações e alegaram falsamente trabalhar em Londres, e deturparam como os investidores poderiam retirar fundos de suas contas, disse o comunicado. .

Representantes da BinaryBook e da BigOption, trabalhando sob a supervisão da Elbaz, deturparam os termos de "bônus", & rdquo; & ldquo; negociações sem riscos & rdquo; e & ldquo; transações seguradas & rdquo; e enganosamente usou esses supostos benefícios de uma maneira que na verdade prejudicou os investidores, de acordo com a acusação.

Elbaz foi preso pelo FBI em setembro, quando ela chegou ao aeroporto JFK, em Nova York, de Tel Aviv.

O Parlamento de Israel aprovou em outubro a proibição de empresas locais venderem opções binárias no exterior por meio de negociações on-line, dando aos reguladores autoridade para começar a reprimir.

Um relatório especial da Reuters em 2016 esclareceu a rápida ascensão do setor em Israel. Advogados sediados em Londres disseram que centenas de seus clientes foram enganados por grandes somas de dinheiro por parte de algumas empresas israelenses.

Reportagem de Tova Cohen; Edição de Steven Scheer e Jane Merriman.

Opções Binárias em Israel.

As opções binárias estão abertas a um vasto conjunto de negociantes, porque permitem limites de investimentos sutis que os tornam mais acessíveis a uma variedade de pessoas. A popularidade das opções binárias tem sido uma surpresa, e é desconcertante um grande número de pessoas que ainda estão por acertar essa nova onda nos mercados financeiros. A maioria das pessoas espera que muitos países adotem as opções binárias como um ator-chave na indústria financeira, mas para a maioria das pessoas, elas não são universalmente aceitas.

Alguns estados não demoraram a identificar a potencialidade das opções binárias, por exemplo, Chipre estava entre as nações mais velozes para reconhecer as possibilidades e o potencial financeiro que as opções binárias traziam. Pelo contrário, outros países são muito contra as opções binárias ao ponto de ignorar sua existência primária. É difícil para os operadores de opções binárias em tais destinos, porque eles não estão cientes do que esperar, e são altamente tributados para transações usando plataformas de opções binárias. Além disso, nesses países, a negociação de opções binárias é negligenciada e não regulamentada, o que torna o risco para os traders, porque há alta volatilidade, e os casos de fraude são tão óbvios nesses mercados não regulamentados.

Alguns outros países estão se esforçando para reconhecer o comércio binário criando um ambiente de negócios melhor para os operadores e corretores operarem. Os Estados podem criar condições particulares criando órgãos reguladores, regras e padrões que guiam a maioria das atividades do mercado. A regulamentação do comércio de opções binárias permite que os operadores se sintam mais seguros e motivados para negociar porque sabem que estão protegidos por normas legais e leis que dificultam a quebra de contrato entre pessoas e corretores. Os Estados Unidos e Israel estão na vanguarda da criação de políticas de regulamentação, e algumas pessoas acham que tais políticas são rígidas. O aumento de políticas e leis ajuda a selar as brechas que podem resultar em pessoas sendo enganadas por seus dólares arduamente ganhos. Um mercado com mais políticas garante que haja sanidade no mercado e que os comerciantes se relacionem com os corretores sob termos e autoridade legais.

Desempenho do mercado de ações Israle.

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A relação entre comerciantes, corretores e o governo em Israel.

O elo entre os três principais interessados ​​em Israel é descrito com a complexidade dos relacionamentos. No binário de Israel, as opções são reguladas pela autoridade de valores mobiliários de Israel. A autoridade de valores mobiliários de Israel tem sido percebida por muitos como sendo muito apertada em questões de opções binárias no país. O órgão regulador foi iniciado em 1968 e continua a ser um regulador primário nos mercados financeiros dos países. O mandato inicial da autoridade de valores mobiliários de Israel era reduzir e reduzir o uso de informações privilegiadas, a fraude e outras irregularidades financeiras que afetam negativamente a segurança dos investidores no pequeno estado judeu. Israel demorou a considerar as opções binárias como um importante nicho no mercado de capitais.

Quando Israel elevou o imposto sobre ganhos de capital, a maioria dos comerciantes do país começou a buscar outros meios para aumentar seus lucros por meio de investimentos em capital financeiro. As opções binárias e o comércio Forex proporcionaram uma oportunidade ideal com vantagens e ganhos previsíveis nos mercados financeiros. Essa mudança da maioria dos comerciantes de Israel para as opções forex e binária resultou no colapso da bolsa de valores de Tel Aviv. A queda nas vendas da bolsa de valores de Tel Aviv foi aparentemente atribuída à entrada de opções binárias no comércio financeiro do país. O governo assistiu desesperadamente à medida que as opções binárias tomavam conta dos mercados financeiros das finanças, reduzindo o número de pessoas negociando nos mercados financeiros tradicionais, por exemplo, o mercado de ações de Tel Aviv. O governo aproveitou a situação e criou um órgão regulador para reduzir os casos de número crescente de casos de fraudes e fraudes no comércio de opções binárias.

Regulamento de negociação de opções binárias em Israel.

No ano de 2010 o governo começou a regular o comércio de opções binárias, esta atividade foi oficializada pela criação de um conjunto de leis e regulamentos. O famoso (Emenda 42) foi implementado em 2015 e forneceu uma diretriz e uma estrutura para a negociação de opções binárias, criando sanidade no mercado que antes era marcada pelo caos e pela desorganização. Esta emenda fez com que todos os corretores de opções binárias operando localmente tivessem que ser registrados dentro de um prazo estabelecido, a fim de continuar prestando serviços neste lucrativo mercado. Até o momento, os novos corretores são obrigados por lei a se alistar no órgão regulador antes de iniciar qualquer atividade no país. O regulador elaborou uma série de requisitos que os corretores em Israel mercado de negociação de opções binárias têm de cumprir. O corpo segue de perto a maioria das atividades dos corretores para garantir que os requisitos sejam atendidos sem falhas.

Requisitos a serem cumpridos por todos os corretores em Israel.

Antes de os corretores serem obrigados a negociar nos mercados financeiros de Israel usando opções binárias, há condições que eles têm a obrigação de cumprir; corretores, têm o dever de operar em um capital mínimo específico que é calculado em relação ao volume total de negociação. Entre outras condições, os comerciantes são obrigados a observar restrições rigorosas de mercado. Os corretores são obrigados a fornecer relatórios trimestrais e anuais sobre vários assuntos a ambos os revendedores de opções binárias e à autoridade de segurança de Israel relatam todas as transações à autoridade de segurança de Israel e relatam seus deveres e atividades aos operadores individuais. Essas regulamentações servem para proteger os comerciantes contra fraudes e também para garantir que o governo se beneficie por meio de impostos. Ao contrário de um mercado não regulamentado, um mercado regulamentado oferece segurança aos operadores e aumenta o comércio total nesse mercado.

Longo prazo Israel Equity performance.

Proteção de mercado e operadores de opções binárias.

A proteção do consumidor é um fator significativo na maioria dos mercados, a proteção do consumidor pode ser criada por organizações de consumidores, agências governamentais, grupos de lobby não governamentais e, às vezes, até mesmo pelos próprios produtores. A proteção do consumidor é uma ferramenta importante para contribuir para a criação de sustentabilidade na maioria dos mercados. Os consumidores precisam ser protegidos contra propagandas agressivas, preços anormais e para garantir que as organizações cumpram o que prometem. A proteção ao consumidor é uma atividade contínua que é a principal prioridade do governo quando cria leis e regulamentos para governar e promover o comércio seguro, especialmente no comércio de opções binárias, onde houve uma incidência de fraudes em que a maioria dos clientes perde seus depósitos.

Regras adicionais na publicidade de opções binárias visam promover uma estratégia de publicidade mais educativa, uma vez que a maioria dos consumidores não está ciente dos riscos envolvidos neste comércio. Muitos corretores não são sinceros para os clientes, pois tendem a esconder os riscos envolvidos para seus clientes e possíveis clientes. Essas atividades comportamentais são muito inaceitáveis ​​e podem fazer com que os clientes sejam forçados a negociar riscos inaceitáveis ​​que eles nem sequer têm consciência de si mesmos. Para responder a essas agências governamentais que regulam as opções binárias, tornou-se obrigatório que os corretores incluam avisos de risco na maioria de seus anúncios para conscientizar os consumidores sobre os riscos que eles enfrentam. Isso tornou difícil a propaganda de opções binárias por meio da mídia on-line, porque a maioria dos anúncios on-line precisa atender a uma determinada contagem de palavras. Os anúncios do Google também são difíceis de fazer, pois exigem uma divulgação completa dos riscos.

As autoridades reguladoras devem garantir a segurança dos negociadores, certificando-se de que os corretores de opções binárias avaliem a adequação do cliente para participar da negociação de opções binárias. Os corretores devem garantir que os operadores estejam cientes e compreendam os riscos envolvidos nesses negócios. Os comerciantes que desejam ingressar no comércio de opções binárias são obrigados a preencher determinados formulários de inscrição e questionários antes de fazer depósitos. Também é obrigatório que os corretores estabeleçam documentação de todas as transações realizadas em uma organização. É ainda uma exigência do órgão regulador para todas as organizações na negociação de opções binárias em Israel para criar um gatinho para alertar os comerciantes contra todos os riscos potenciais.

O regulador também se certifica de que existe uma taxa de alavancagem que é estabelecida e deve ser observada pelos corretores de opções binárias. Os ativos de alto risco devem criar um valor de alavancagem de até 20 para 1 do valor total do negócio. Os ativos de risco médio devem receber 40 a 1 do valor de negociação, enquanto os ativos de baixo risco recebem uma proporção de 100 para 1 do valor negociado. Essas mudanças nas operações e regulamentações de negócios não deixaram todo mundo feliz nesse mercado em particular. Os comerciantes estão desfrutando de muito conforto e proteção, enquanto os corretores de opções binárias estão expressando muito desconforto por causa das crescentes regulamentações que estão em favor do cliente. Tem sido observado por algumas partes interessadas nos órgãos legislativos que essas regras farão com que alguns corretores saiam do mercado. Outros revendedores no mercado serão forçados a recorrer a fusões e parcerias para aumentar sua capacidade de competir. Estes regulamentos visam proteger os comerciantes, o que resultará no crescimento do número de operadores que tornarão as opções binárias mais vibrantes do que antes na era não regulada.

Monumento de tolerância de Israel.

Consequências e benefícios da regulamentação estrita de negociação de opções binárias.

A regulamentação estrita afetou diferentemente os diferentes interessados ​​nesse negócio; Dependendo de uma perspectiva individual, a regulamentação rigorosa tem efeitos tanto ativos quanto adversos do ambiente geral de negociação. Traders em opções binárias em Israel podem agora realizar suas transações em um ambiente mais seguro que é regulado pela Autoridade de Valores Mobiliários de Israel. O comércio binário como resultado de regulamentação rigorosa é agora amigável e confiável do que antes, com alta porcentagem de segurança do consumidor e formalidades esperadas em todas as atividades. Devido ao requisito de regulamentação para o fornecimento de informações sobre riscos aos comerciantes, os consumidores estão agora muito conscientes das opções que têm e das suas expectativas. A proibição de publicidade errada e decisiva assegurou a honestidade nos anúncios e menos trapaças nos negócios.

Embora essas regulamentações tenham trazido benefícios ilimitados para os comerciantes e para os órgãos reguladores, alguns traders as consideram hostis, o que fez com que elas se mudassem para outros mercados menos regulamentados. Mercados menos regulamentados em outros lugares também apresentam custos operacionais baratos, já que não são necessários muitos títulos e protocolos monetários. É ainda pior para os corretores em Israel porque a lei proíbe que os corretores usem corretores que não são regulamentados e certificados pela autoridade de valores mobiliários de Israel. Enormes multas e custos de fazer negócios realmente afetaram os corretores de opções binárias no mercado, dificultando ainda mais sua atuação no mercado.

Mais informações sobre investimentos em Israel em perspectiva geral podem ser encontradas no site da Bluestarindexes. Eles fornecem vários ângulos para o investimento regular, não tanto para investir em opções binárias.

Opções Binárias de Israel.

Conclusão.

Opções binárias continuaram a caracterizar a entrada nos mercados globais, Israel estava entre as poucas nações que identificaram o papel crítico das escolhas binárias no setor financeiro. Isso resultou em uma supervisão rigorosa das atividades dos comerciantes com o objetivo de proteger os comerciantes e outros investidores nesse mercado financeiro. Tem sido útil para os comerciantes nestes mercados, uma vez que a segurança do consumidor é assegurada por regras e regulamentos rígidos que são amigáveis ​​para os clientes. A educação sobre os riscos e formalidades envolvidas no comércio é fornecida aos comerciantes antes mesmo de se inscreverem em qualquer corretor. Isso melhorou o comércio no mercado e também tornou o comércio de opções binárias uma valiosa forma de investimento financeiro capaz de competir com os mercados de bolsa de valores.

A iniciativa do governo para regulamentar esse mercado contribuiu para o crescimento do comércio e também o tornou mais lucrativo do que em outros mercados possíveis em todo o mundo. Regulamentos rigorosos, no entanto, resultaram no fechamento de algumas corretoras de opções binárias, que consideraram os regulamentos como hostis e também levaram a um aumento dos custos para o comércio no mercado de Israel. Até agora, o governo melhorou a sanidade no mercado, que anteriormente não era regulamentada, resultando na perda de clientes & # 8217; dinheiro através de corretores de fraude que eram exploradores.

Espera-se que o mercado melhore e que o número de traders aumente devido à crescente segurança dos operadores e à regulamentação governamental. O aumento da educação também tornou mais pessoas conscientes sobre o que são as opções binárias e os riscos e recompensas envolvidos. O que nós recomendamos é que você leve um Robô de Opção Binário apropriado com sua ajuda para negociar e comece a fazer lucros com risco mínimo. Obtenha seu robô grátis agora!

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Finanças do Yahoo.

TEL AVIV, 25 de março (Reuters) - A ex-diretora executiva da Yukom Communications, de Israel, foi acusada por sua suposta participação em um esquema de opções binárias para defraudar investidores nos Estados Unidos e em todo o mundo, informou o Departamento de Justiça dos EUA. .

Lee Elbaz, 36, de Israel, foi acusado no Distrito de Maryland por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e três acusações de fraude eletrônica, informou o Departamento em um comunicado.

Em uma audiência de detenção em setembro, o advogado de Elbaz, Jonathan Lopez, defendeu seu cliente, argumentando que a Yukom é um negócio legítimo, informou o jornal Times of Israel.

Lopez não pôde ser contatado imediatamente para comentários fora do horário comercial normal.

As opções binárias envolvem uma aposta sobre se o valor de um ativo financeiro - uma moeda, commodity ou ações - aumentará ou diminuirá em um tempo fixo, às vezes tão curto quanto um minuto.

A acusação alega que a Yukom forneceu serviços de retenção de investidores para dois sites, BinaryBook e BigOption, que foram usados ​​para promover e comercializar opções binárias e que essas opções binárias foram fraudulentamente vendidas e comercializadas.

A acusação também alega que, como CEO da Yukom, Elbaz, junto com seus co-conspiradores e subordinados, enganou investidores alegando falsamente representar os interesses dos investidores, mas que, de fato, os proprietários da BinaryBook e BigOption lucraram quando investidores perderam dinheiro.

Elbaz e seus co-conspiradores supostamente deturparam o retorno esperado dos investimentos por meio do BinaryBook e BigOption, supostamente forneceram aos investidores nomes falsos e qualificações e alegaram falsamente trabalhar em Londres, e deturparam como os investidores poderiam retirar fundos de suas contas, disse o comunicado. .

Representantes da BinaryBook e da BigOption, trabalhando sob a supervisão da Elbaz, deturparam os termos de "bônus", "negociações livres de risco" e "transações seguradas" e enganosamente usaram esses supostos benefícios de uma maneira que de fato prejudicou os investidores, de acordo com a acusação.

Elbaz foi preso pelo FBI em setembro, quando ela chegou ao aeroporto JFK, em Nova York, de Tel Aviv.

O Parlamento de Israel aprovou em outubro a proibição de empresas locais venderem opções binárias no exterior por meio de negociações on-line, dando aos reguladores autoridade para começar a reprimir.

Um relatório especial da Reuters em 2016 esclareceu a rápida ascensão do setor em Israel. Advogados sediados em Londres disseram que centenas de seus clientes foram enganados por grandes somas de dinheiro por parte de algumas empresas israelenses.

(Reportagem de Tova Cohen, edição de Steven Scheer e Jane Merriman)

Israel proíbe a indústria de opções binárias que defraudou milhões.

A nova lei proíbe empresas israelenses de comercializar opções binárias e dá a elas três meses para encerrar seu trabalho.

Detenção de opções binárias israelenses sinaliza o início da grande repressão dos EUA.

Em primeiro lugar, a Polícia de Israel admite que os sindicatos do crime estão por trás da indústria de opções binárias.

Israel elabora lei para proibir a venda de opções binárias a estrangeiros.

O Knesset aprovou uma lei na segunda-feira por unanimidade que efetivamente apaga a controversa indústria de opções binárias baseada em Israel que fraudou milhões de pessoas, a maioria delas clientes estrangeiros.

A lei foi aprovada apesar da forte pressão exercida pelas próprias empresas, cujos lobistas tentaram apresentar seu trabalho como parte do setor de alta tecnologia mais amplo em Israel, em vez de uma cobertura para fraude e exploração de clientes inocentes, como a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel. argumentou em empurrar o Knesset para agir.

Hoje estamos removendo a desgraça, disse MK Rachel Azaria (Kulanu), que patrocinou o projeto. Quando votamos nessa lei, sabemos que estamos fazendo algo de bom.

A nova lei proíbe empresas israelenses de comercializar opções binárias e dá a elas três meses para encerrar seu trabalho. Todos os 53 membros do Knesset presentes votaram a favor da lei que torna o trabalho na indústria punível com até dois anos de prisão.

As opções binárias são basicamente apostas comercializadas para os clientes como investimentos de curto prazo potencialmente lucrativos no desempenho de uma commodity, moeda ou ação específica em um determinado momento. Por meio de manipulações de preços, recusa de pagamento e outras fraudes, as empresas que negociavam em opções binárias enganavam a grande maioria dos clientes com a maior parte de seu dinheiro.

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Grande parte da indústria global de opções binárias estava baseada em Israel, o que prejudicava a reputação do país e sua indústria de valores mobiliários. Seus críticos argumentaram que o campo era ainda pior do que o jogo - o que é ilegal em Israel - porque apresentava o que eles estavam fazendo como um investimento financeiro que enganava os clientes, fazendo-os pensar que estavam envolvidos em uma atividade legítima.

Para agir contra as empresas israelenses que supostamente estavam furtando clientes estrangeiros, a autoridade de valores mobiliários precisava de seus poderes de aplicação ampliados. Elaborou o projeto e persuadiu o governo a apoiá-lo, e também colocou a autoridade tributária a bordo, para que o projeto pudesse definir as opções binárias de marketing como uma ofensa de fonte sob as leis de lavagem de dinheiro.

Esta legislação segue uma lei anterior que proibiu o marketing de opções binárias para israelenses que entrou em vigor há um ano e meio atrás. Mas a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel não estava satisfeita em apenas proteger os clientes israelenses, especialmente porque a autoridade estava sendo inundada com reclamações de agências de segurança estrangeiras sobre os danos causados ​​por empresas israelenses no campo.

No auge, a indústria estava gerando receitas de bilhões de dólares anualmente. As enormes somas de dinheiro também atraíram elementos do crime organizado, disse a polícia.

Os redatores das leis tiveram o cuidado de eliminar quaisquer brechas que permitissem às empresas alegar que estão apenas fornecendo serviços - como transações de compensação - para empresas de opções binárias. Autoridades dizem que várias firmas de opções binárias de propriedade de israelenses já começaram a se mudar para países onde a atividade ainda não foi proibida.

Detenção de Sinais Executivos das Opções Binárias Israelenses Início da Maior Repressão aos EUA.

O CEO da Yukom, Lee Elbaz, não estava ciente de queixa criminal contra ela quando foi detida pelo FBI; ela poderia enfrentar 20 anos de prisão.

Em primeiro lugar, a Polícia de Israel admite que os sindicatos do crime estão por trás da indústria de opções binárias.

O projeto de lei de gabinete de luz verde iria desligar a enorme indústria de opções binárias de Israel.

Ex-trabalhador dá rara espiada na indústria de opções binárias da Israels: estavam vendendo sonhos.

Uma mulher israelense foi presa há duas semanas em Nova York quando desceu do seu voo no Aeroporto John F. Kennedy, no que pode ser a primeira ação concreta em uma ofensiva dos Estados Unidos de negociação binária.

Lee Elbaz, CEO de uma empresa de comércio binário chamada Yukom, estava nos EUA em negócios privados quando foi detida por agentes do FBI em 14 de setembro. Ela aparentemente não sabia que uma queixa criminal alegando fraude eletrônica e conspiração para facilitar a fraude foi arquivada. com um tribunal de Maryland.

Lee Elbaz Yael Zur.

Elbaz foi detido pelos agentes da alfândega e da patrulha de fronteira e depois entregou o FBI. Ela está agora em prisão domiciliar. Yukom se recusou a comentar.

As opções binárias, que envolvem apostar se o valor de um ativo financeiro aumentará ou diminuirá em um prazo fixo, foram um grande negócio em Israel até que o governo iniciasse uma repressão.

Mas os EUA também atacaram o setor: em novembro passado, a Securities and Exchange Commission alertou os investidores para evitar opções binárias, e há alguns meses o FBI sinalizou que estava atacando a indústria e abrindo investigações em resposta a reclamações.

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Todos os envolvidos em nível gerencial na indústria de jogos e opções binárias e que trabalham com clientes americanos correm o risco de serem presos nos EUA, disse Joey Shabot, do escritório de Greenberg Traurig em Tel Aviv, especializado em casos criminais de colarinho branco.

Ele disse que o risco permaneceria por anos se eles visitassem os Estados Unidos ou um país que tivesse um tratado de extradição com ele.

A acusação, que TheMarker viu, mostra que o FBI conduziu uma ampla sonda. Entre outras coisas, descobriu-se que a Yukom operava através de duas corretoras israelenses chamadas BigOption e BinaryBook. Dezoito reclamações foram feitas contra BigOption por clientes que perderam dinheiro e outros 33 contra BinaryBook. Isso indicaria que outros funcionários e acionistas estão em risco de serem presos.

Se Elbaz é condenada por todas as acusações contra ela, ela enfrenta 20 anos ou mais em uma prisão federal. No entanto, o Shabot disse que, a menos que os promotores desejem obter uma condenação para dissuadir futuros infratores, eles provavelmente farão uma barganha.

O FBI acredita que Elbaz não era apenas o CEO da Yukom, mas um acionista, embora Yukom tenha dito a um tribunal de Tel Aviv em julho que um homem chamado Yossi Herzog era o fundador e proprietário da empresa. O FBI afirma que tem e-mails assinados por Elbaz ou por Lena Green, outro nome que ela usou, para funcionários da BigOption e da BinaryBook, apresentando-se como CEO.

Algumas das evidências reunidas contra Elbaz antes de sua prisão foram testemunhas secretas de dois funcionários do departamento de retenção de clientes da BinaryBooks. Eles alegaram que a administração concedeu bônus aos funcionários e outros incentivos se eles conseguissem convencer os clientes a depositar mais dinheiro na empresa, o que sobrecarregaria os clientes com mais perdas em negociações binárias.

Embora os funcionários da BinaryBook e da BigOption trabalhassem nos escritórios em Caesarea, a gerência instruía os funcionários a informar aos clientes que eles estavam operando fora de Israel. Eles alegaram ainda que os funcionários foram instruídos a usar pseudônimos com clientes e a própria Elbaz aprovou os nomes que escolheram.

A acusação cita outra empresa israelense, a Spot Option, além do livro binário. O site Spot Options apresenta a empresa como uma plataforma de negociação, mas o FBI disse que os e-mails mostraram que as duas empresas conspiraram para fraudar os clientes e perder mais dinheiro.

De acordo com dados coletados pelo FBI, entre o segundo trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2016, o BinaryBook recebeu US $ 98,9 milhões em depósitos de clientes e pagou apenas US $ 19,9 milhões, dando uma ideia da extensão das perdas dos clientes.